万和城平台代理4177210起非法买卖外汇用于境外赌博案公布:最高罚410万,纳入征信

万和城平台代理41772  中新经纬8月5日电 国家外汇局网站5日公布关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报。,万和城平台代理41772  
案例1:北京籍刘某非法买卖外汇案,万和城平台代理41772  2017年10月至2018年10月,刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇2笔折合9.5万美元,用于境外赌博活动。,万和城平台代理41772  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款8.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。,万和城平台代理41772  
案例2:湖北籍孙某非法买卖外汇案,万和城平台代理41772  2017年10月至2018年7月,孙某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇18笔折合32.3万美元,用于境外赌博活动。,万和城平台代理41772  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款31.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。,万和城平台代理41772  
案例3:山东籍孙某非法买卖外汇案,万和城平台代理41772  2018年1月至9月,孙某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇7笔折合21万美元,用于境外赌博活动。,万和城平台代理41772  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款20.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。,万和城平台代理41772  
案例4:浙江籍韩某非法买卖外汇案,万和城平台代理41772  2018年7月,韩某通过地下钱庄非法买卖外汇19笔折合110.8万美元,用于境外赌博活动。,万和城平台代理41772  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款73.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。,万和城平台代理41772  
案例5:河北籍段某非法买卖外汇案,万和城平台代理41772  2018年7月至2019年1月,段某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔折合97.8万美元,用于境外赌博活动。,万和城平台代理41772  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款67.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。,万和城平台代理41772  
案例6:贵州籍甘某非法买卖外汇案,万和城平台代理41772  2018年8月至2019年6月,甘某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔折合49.8万美元,用于境外赌博活动。,万和城平台代理41772  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款34.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。,万和城平台代理41772  
案例7:上海籍张某非法买卖外汇案,万和城平台代理41772  2018年9月,张某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇3笔折合18.9万美元,用于境外赌博活动。,万和城平台代理41772  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款19.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。,万和城平台代理41772  
案例8:山西籍赵某非法买卖外汇案,万和城平台代理41772  2018年9月至11月,赵某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合598.9万美元,用于境外赌博活动。,万和城平台代理41772  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,
处以罚款410万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。,万和城平台代理41772  
案例9:广西籍江某非法买卖外汇案,万和城平台代理41772  2019年1月至7月,江某通过地下钱庄非法买卖外汇11笔折合50.6万美元,用于境外赌博活动。,万和城平台代理41772  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款51.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。,万和城平台代理41772  
案例10:广东籍李某非法买卖外汇案,万和城平台代理41772  2019年5月至10月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合62.9万美元,用于境外赌博活动。,万和城平台代理41772  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款44.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。(中新经纬APP),万和城平台代理41772本网站所刊载信息,不代表中新经纬观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。,万和城平台代理41772未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。,万和城平台代理41772[京ICP备17012796号-1],万和城平台代理41772违法和不良信息举报电话:18513525309 报料邮箱(可文字、音视频):zhongxinjingwei@chinanews.com.cn,万和城平台代理41772Copyright ©2017-2022 jwview.com. All Rights Reserved,万和城平台代理41772北京中新经闻信息科技有限公司